公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（邢以群）

作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度，本人在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教
授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992 年 10 月
至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10 月至今任浙江大学管理学院教
授；2016 年 3 月至 2020 年 4 月，任浙江省建设投资集团有限公司独立董事。现任浙江
众成企业管理咨询有限公司董事长兼总经理，安丰创业投资有限公司监事，东阳市人民医院独立董（理）事，浙江启真医健科技有限公司董事，杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，杭州安丰私募基金管理有限公司监事，杭州启真医创科技有限公司董事。2021年 6 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为浙江建投独立董事保持独立
性，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司召开了 12 次董事会、3 次股东会。会议召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人均亲自出席会议，不存在缺席或委托出席会议的情况，对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃
权的情形。

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，共召开了 4 次独立董事专门会议，作为独立董事亲自参加了所有会议，审
议了包括关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。对关键因素进行审查，保证了相关重大事项决策过程的公允性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人定期听取并审阅公司财务工作报告，关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

（四）在公司现场工作的时间、内容等情况

本人任期内，本人充分利用参加董事会、股东会及独立董事专门会议的机会对公司进行考察，对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，对公司生产经营情况、新业务发展等情况进行实地调研了解，为公司提高合规运作水平、降低经营风险等提供合理化建议，进一步提高公司规范运作水平。积极对公司经营管理献计献策，运用专业知识为公司提出意见和建议，同时对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，切实履行独立董事的责任和义务；时刻关注行业政策变化、法律法规监管要求对公司的影响，提醒公司防范相关风险。在2025年度履职过程期间，本人在公司现场工作的时间不少于15天。

（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、认真履行职责，关注公司经营情况

2025年，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关注信息披露，持续监督核查

本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权
益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

3、加强自身学习，提高履职能力

为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投……
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