公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（杨杨）

本人作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席公司的相关会议及活动，关注公司的运营，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，工学博士，教授。
1982 年 8 月参加工作，历任浙江工业大学土木系助教、讲师。1995 年 10 月至 2003 年
10 月任浙江工业大学建筑工程学院副教授，2003 年 11 月至 2022 年 4 月任浙江工业大
学土木工程学院教授，2022 年 5 月退休。其中 2004 年 9 月起任建筑工程学院副院长，
2006 年 5 月至 2015 年 10 月任院长，2016 年 7 月至 2022 年 11 月外聘兼职浙江理工大
学建筑工程学院院长。2022 年 12 月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为浙江建投独立董事保持独立
性，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况及投票情况

2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关
材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东会情况

2025 年，公司董事会共召开了 12 次会议，召集股东会 3 次，本人亲自参加 12 次董

事会（其中现场出席 8 次，以通讯方式参加 4 次），并出席股东会 3 次。期间对提交至董
事会的各项议案进行了认真审议，对会议议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。
2、出席独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

浙江建投董事会下设 4 个专门委员会，2025 年共计召开 7 次会议，本人作为董事会
提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，应参加会议 6 次，亲自参加会议6 次，没有委托或缺席的情况。

2025 年召开独立董事专门会议 4 次，本人均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情
况。履职情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

审议：1、《关于公司符合发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易方案的议案》2.1 本次交

易的整体方案 2.2 本次发行股份购买资产

的具体方案 2.2.1 交易对方 2.2.2 标的资产

2.2.3 发行股份的种类和每股面值 2.2.4 发

行对象及发行方式2.2.5发行股份的定价基

准日、定价依据及发行价格 2.2.6 发行数量

2025 年第一次独立

2025 年 1 月 21 日 2.2.7上市地点2.2.8锁定期安排2.2.9过渡 审议通过
董事专门会议

期损……
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