公告日期：2026-04-29

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-028
浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月28日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年4月17日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议

《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事、高级管理人员对 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2026 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事 2025 年述职报
告》并将在公司 2025 年度股东会上述职

《独立董事 2025 年述职报告》、《2025 年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事
独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议

四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产
总额为 1,229.90 亿元，所有者权益总额 108.44 亿元（其中：归属于母公司所有者权益
99.10 亿元），营业收入 811.08 亿元，利润总额 6.48 亿元，净利润 4.01 亿元（其中：归
属于母公司所有者的净利润 2.15 亿元）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议

六、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对 2026 年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议

七、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年年初未分配利润 128,351.19
万元，2025 年度实际可供分配利润余额为 138,046.53 万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，……
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