公告日期：2026-04-29

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-033

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况

7.00 非累积投票提案 √

及 2026 年薪酬预案的议案》

《关于公司 2025 年产业结构布局与预计公司

8.00 非累积投票提案 √

2026 年投资额度的议案》

9.00 《关于预计公司 2026 年融资额度的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 29
日 在……
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