公告日期：2025-10-15

证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-062 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 10 月 30 日在
汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五）

7、出席对象：

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

编码 可以投票

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

2.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的

案》 子议案数（4）

2.01 《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

3.00 《关于取消监事会的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已于 2025 年 10 月 14 日经公司第五届董事会第二十一次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理……
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