公告日期：2025-12-17

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-078号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于第六届董事会选举情况及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月
12 日通过电话及书面形式发出。本次会议审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表的议案。现将相关情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事:林国栋先生（董事长）、汤典勤先生（副董事长）、林贵贤先生

独立董事：李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士

职工代表董事：林闻娥女士

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核，无异议。公司第六届董事会成员均已查询诚信档案，具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员：

董事会专门委员会 委员会成员 召集人

审计委员会 付玉梅 顾德斌 汤典勤 付玉梅

战略发展委员会 林国栋 汤典勤 李昇平 林国栋

薪酬与考核委员会 顾德斌 付玉梅 林国栋 顾德斌

提名委员会 李昇平 顾德斌 林国栋 李昇平

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员付玉梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，具体聘任情况如下：

总经理：林国栋先生

副总经理：林贵贤先生、薛平安先生

财务总监：林贵贤先生

董事会秘书：薛平安先生

证券事务代表：苏煜灿先生

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0754-82516061

传真号码：0754-82526662

电子邮箱：JFLB@stjinfa.com

联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号

邮政编码：515061

四、部分董事、独立董事换届离任情况

本次董事会换届后，原董事长林浩亮先生将不再担任公司任何职务；原副董事长林若文女士将不再担任公司任何职务。原独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生在本次董事会换……
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