公告日期：2025-12-17

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-077号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年
12 月 12 日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意选举林国栋先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，林国栋先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意选举汤典勤先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，汤典勤先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员：

董事会专门委员会 委员会成员 召集人

审计委员会 付玉梅 顾德斌 汤典勤 付玉梅

战略发展委员会 林国栋 汤典勤 李昇平 林国栋

薪酬与考核委员会 顾德斌 付玉梅 林国栋 顾德斌

提名委员会 李昇平 顾德斌 林国栋 李昇平

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致；上述人员简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意聘任林国栋先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意聘任薛平安先生、林贵贤先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致，上述人员简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意聘任林贵贤先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意聘任薛平安先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。薛平安先生简历附后。

薛平安先生通讯方式如下：

办公电话：0754-82516061

传真号码：0754-82526662

电子邮箱：xuepa@stjinfa.com

联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号

邮政编码：515061

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任苏煜灿先生为证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。苏煜灿先生简历附后。

苏煜灿先生通讯方式如下：

办公电话：0754-82516061

传真号码：0754-82526662

电子邮箱：suyc@stjinfa.com

联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号

邮政编码：515061

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决，同意聘任林俊先生担任公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，并同意提交公……
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