公告日期：2026-04-16

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告——姚明安

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

1、个人履历

本人姚明安，毕业于厦门大学会计系，获得经济学(会计学)硕士学位。1990
年 7 月至 2024 年 5 月，先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教
授。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师:黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、众业达电气股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司独立董事。现任汕头市超声仪器研究所股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。

2、独立性自查

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开了11次董事会，5次股东会。2025年度，本人应出席董事会10次（本人任期自2022年12月16日起—2025年12月15日止），应列席股东会5次，本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情况。

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 未亲自参加董

会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议

姚明安 10 10 0 0 0 否 5

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025 年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会各专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2 1 1

2、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人亲自出席，并按规定对关联交易相关议案进行了审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人定期审阅公司内部审计部门提交的季度内审工作报告和定期报告，针对潜在风险事项及时提请审计部予以关注，并督促其加强对公司日常生产经营、财务状况及内部控制的定期与不定期检查评估。同时，本人与公司聘请的年审会计师事务所保持良好沟通：在年度财务审计工作开……
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