公告日期：2026-04-16

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告——李昇平

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

1、个人履历

本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事，智能制造技术教育部重点实验室（汕头大学）副主任、任众业达电气股份有限公司独立董事、广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事。

2、独立性自查

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开了11次董事会，5次股东会。在本人任职期间，应出席董事会1次，列席股东会0次，本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情况。

（一）出席董事会、股东会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 未亲自参加董

会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议

李昇平 1 1 0 0 0 否 0

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025 年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会各专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0

2、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席0次。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况

本人于2025年12月16日获公司股东会审议通过，正式担任公司独立董事，2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于1天。本人通过参加公司董事会、各专门委员会会议等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况。

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