公告日期：2025-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

对外投资管理办法修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，
保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司和投资者的 保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司和投资者的
利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 1 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业 （以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
板上市公司规范运作指引》以及《深圳汇洁集团股份有限公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《深 汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称“本 等相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管
《办法》”）。 理办法》（以下简称“本《办法》”）。

第七条 公司的对外投资事项，达到下述标准之一的，应提交股 第七条 公司的对外投资事项，达到下述标准之一的，应提交股
东大会审议并批准： 东会审议并批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十（50%） 高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十（50%）
2 以上； 以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近
一期经审计净资产的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过 一期经审计净资产的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过
五仟（5000）万元人民币； 五仟（5000）万元人民币；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五佰（500）万元 的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五佰（500）万元

人民币； 人民币；

（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十（50%） 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十（50%）
以上，且绝对金额超过五仟（5000）万元人民币； 以上，且绝对金额超过五仟（5000）万元人民币；

（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十（50%）以上，公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十（50%）以上，
且绝对金额超过五佰（500）万元人民币； 且绝对金额超过五佰（500）万元人民币；

（六）连续 12 个月内累计购买、出售重大资产达到公司最近一 （六）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值
期经审计总资产百分之三十（30%）； 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百
（七）法律法规或规范性文件、公司章程规定的需有……
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