公告日期：2025-04-01

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-009
深圳汇洁集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责，具体情况如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议
案》

2、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的
议案》

2024/3/29 第五届监事会 3、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报
第四次会议 告的议案》

4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》
6、审议《关于非独立董事、监事 2023 年度薪
酬的议案》

2024/4/26 第五届监事会 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第五次会议

2024/8/30 第五届监事会 审议《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的
第六次会议 议案》

2024/10/30 第五届监事会 审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》

第七次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见情况

（一）公司财务情况

监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规定执行，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）利润分配情况

监事会审核了 2024 年度利润分配的预案，认为利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（三）内部控制情况

监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

（五）信息披露情况

监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理、投资者关系活动情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》《内部信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》，报告期内按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，在投资者关系活动中无透露、泄露未公开重大信息情形。

深圳汇洁集团股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 1 日

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