公告日期：2025-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（郝丹）

各位股东及股东代表：

本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：

1、个人履历、专业背景以及兼职情况

郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事，现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司监事兼风控负责人、慧之安信息技术股份有限公司董事、深信服科技股份有限公司监事会主席、国民技术股份有限公司独立董事、深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。

2、独立性自查情况

作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年任期内，公司共召开了4次董事会会议，1次股东大会。我认真审议董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。参会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事 应参加董 参加董事 以通讯 委托 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 会次数 方式参 出席 未亲自参加董 东大会
加次数 次数 事会会议 次数

郝丹 4 4 4 0 否 0

2、参与董事会专门委员会情况

2024年任期内，公司共召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，未召开独立董事专门会议。作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，参加了全部会议，认真审议各项议案，提出相应的意见和建议，对各专门委员会审议的相关议案均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：

委员会 召开 召开日期 会议届次 会议内容

名称 次数

审议通过《关于 2023 年年度报
告全文及摘要的议案》《关于
2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》《关于 2023 年度财
务决算报告的议案》《关于
第五届董事会 2023 年度会计师事务所履职评
2024/3/25 审计委员会第 估暨审计委员会监督报告的议
三次会议 案》《关于聘任 2024 年度会计
师事务所的议案》《关于审计
部2023年内部审计报告暨2024
年度工作计划的议案》《关于
审计部 2024 年一季度工作总结
审计委 4 暨二季度工作计划的议案》。

员会 第五届董事会

2024/4/26 审计委员会第 审议……
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