公告日期：2025-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

独立董事工作制度修订对照表

序号 修订前 修订后

第八条 ……独立董事应当具有良好的个人品德，并不得存在 第八条 ……独立董事应当具有良好的个人品德，并不得存在
下列不良记录，下列人员不得担任独立董事： 下列不良记录，下列人员不得担任独立董事：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期 （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的； 的；

（二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 （二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级
1 和高级管理人员的； 管理人员的；

（三）最近三年内受到中国证监会处罚的； （三）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评的； 评的；

（五）《公司章程》规定的其他人员； （五）《公司章程》规定的其他人员；

（六）有关证券管理部门或证券交易所认定的其他人员。 （六）有关证券管理部门或证券交易所认定的其他人员。

第九条 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股 第九条 公司董事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东
份的股东可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 可以提名独立董事候选人，并经股东会选举决定。

2 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。 使提名独立董事的权利。

提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

第十三条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并 第十三条 提名与薪酬考核委员会应当对被提名人任职资格进
3 形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东大会召开前，公 行审查，并形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东会召
司应将所有被提名人的有关材料（包括但不限于《独立董事候 开前，公司应将所有被提名人的有关材料（包括但不限于《独

选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、 立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事
提名委员会的审查意见）报送董事会，同时报送证券交易所。 履历表》、提名与薪酬考核委员会的审查意见）报送董事会，
董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的 同时报送证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议
书面意见。 的，应同时报送董事会的书面意见。

第二十六条 选举独立董事的投票表决办法与公司选举其他董 第二十六条 选举独立董事的投票表决办法与公司选举其他非
4 事的投票办法相同。公司股东大会选举两名及以上独立董事 职工代表董事的投票办法相同。公司股东会选举两名及以上独
的，应当实行累积投票制。 立董事的，应当实行累积投票制。

第三十四条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国 第三十四条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国
证监会、证券交易所及公司所在地证监会派出机构报告： 证监会、证券交易所及公司所在地证监会派出机构报告：

（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的； （一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；

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