公告日期：2025-04-01

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-002
深圳汇洁集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2024年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

8、审议通过《关于非独立董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。吕兴平先生、何松春先生、梁
洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中郑伟芳女士、殷君女士的报酬。

10、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。

11、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘2025 年度会计师事务所的公告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任公司财务管理中心总监的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于变更公司财务管理中心总监的公告》。

13、审议通过《关于申请银行授信的议案》

为提高公司融资效率，公司拟向银行申请不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，自 2024 年度股东大会审议通过之日起 36 个月内申请有效，……
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