公告日期：2025-04-01

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-008
深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于非独立董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 √

7.00 《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于申请银行授信的议案》 √

《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈股

9.00 东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨调整组织 √

机构的议案》

10.00 《关于修订部分制度的议案》 √

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，作为本次年度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。

（二）披露情况

上述提案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，
详 细 情 况 请 查 阅 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

提案9为特别决议……
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