公告日期：2025-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

关联交易决策制度修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）
司”）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股
公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则和中国
公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深 1 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
业板上市公司规范运作指引》以及《深圳汇洁集团股份有限 范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特 司章程》”）等相关规定，特制订《深圳汇洁集团股份有限公司关
制订《深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度》（以 联交易决策制度》（以下简称“本《制度》”）。

下简称“本《制度》”）。

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则；

（二）关联人如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当 （二）关联人如享有表决权，应当回避表决；

回避表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表
2 （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项 决时，应当回避；

进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须 （四）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有
单独出具声明； 利，必要时要聘请独立财务顾问或者专业评估机构；

（四）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公 （五）关联交易的价格或者取费原则上不偏离市场独立第三方的标
司有利，必要时要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； 准，对于难以比较市场价格或者订价受到限制的关联交易，通过合

（五）关联交易的价格或者取费原则上不偏离市场独立第三 同明确有关成本和利润的标准，公司应对关联交易的定价依据予以
方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限制的关联 充分的披露。

交易，通过合同明确有关成本和利润的标准，公司应对关联

交易的定价依据予以充分的披露。

第四条 关联交易是指公司或其全资、控股子公司与公司关 第四条 关联交易是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之
联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括但 间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交
不限于以下交易： 易：

（一）购买、出售资产； （一）购买、出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助； （三）提供财务资助（含委托贷款等）；

（四）提供担保； （四）提供担保；

（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等……
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