公告日期：2025-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

序号 修订前 修订后

第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 考验期满之日起未逾二年；

该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
算完结之日起未逾 3 年； 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 算完结之日起未逾 3 年；

1 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
执照之日起未逾 3 年； 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 信被执行人；

事和高级管理人员，期限尚未届满； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高
以上期间，按拟选任董事的股东大会或者董事会等机构审议董 级管理人员，期限尚未届满；

事受聘议案的时间为截止日。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 以上期间，按拟选任董事的股东会或者董事会等机构审议董事
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 受聘议案的时间为截止日。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第八条 董事由股东大会选举或更换。董事任期 3 年，可连选 第八条 非职工代表董事由股东会选举或更换。董事任期 3 年，
连任。董事在任期届满以前，股东大会可以解除其职务。 可连选连任。董事在任期届满以前，股东会可以解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届
届满时为止。 满时为止。

2 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本《规 应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本《规
则》的规定，履行董事职务。 则》的规定，履行董事职务。

在每届任期中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩 在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。