公告日期：2025-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

股东会议事规则修订对照表

序号 修订前 修订后

1 股东大会议事规则 股东会议事规则

第七条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起 2 个 第七条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起 2 个
月内召开临时股东大会： 月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少
于《公司章程》所定的董事会成员人数的三分之二时； 于《公司章程》所定的董事会成员人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

2 （五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）独立董事提议召开时； （六）独立董事提议召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他 （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他
情形。 情形。

前款第（三）项持股数按该等股东提出书面要求日计算。 前款第（三）项持股数按该等股东提出书面要求日计算。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构
构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），
所”），说明原因并公告。 说明原因并公告。

第八条 股东大会由董事会召集，董事或者董事长个人不得单独 第八条 股东会由董事会召集，董事或者董事长个人不得单独召
3 召集。董事会应当在本《规则》第六条和第七条规定的期限内 集。董事会应当在本《规则》第六条和第七条规定的期限内按
按时召集股东大会。 时召集股东会。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员
应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上 会应当及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召
持。 集和主持。

第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立 第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
4 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 馈意见。

日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日
会的，应说明理由……
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