公告日期：2026-04-01

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-008
深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为公司2025年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

2026年3月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月24日（星期五）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制 √

定 2026 年度中期分红方案的议案》

3.00 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》 √

5.00 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的 √

议案》

6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √

的议案》

累积投票提案

7.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》 应选人数3人

7.01 吕兴平 √

7.02 何松春 √

7.03 梁洁妹 √

8.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》 应选人数3人

8.01 李树永 √

8.02 解浩然 √

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2……
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