公告日期：2026-04-01

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-011
深圳汇洁集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日在
公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。该议案已经审计委员会审议一致通过。
4、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。该议案已经审计委员会审议一致通过。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度
中期分红方案的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。该议案已经审计委员会审议一致通过。

7、审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的公告》。该议案已经审计委员会审议一致通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

9、审议通过《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。吕兴平先生、何松春先生、梁
洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。非独立董事 2025年度薪酬已经提名与薪酬考核委员会审议通过，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”中郑伟芳女士、邓静
莹女士的报酬。高级管理人员 2025 年度薪酬已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过。

11、审议通过《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会提名吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年度股东会选举通过之日起三年，相关简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 7 ……
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