公告日期：2026-04-01

深圳汇洁集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（解浩然）

各位股东及股东代表：

本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：

1、个人履历、专业背景以及兼职情况

解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人，现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。
2、独立性自查情况

作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东会情况

2025年任期内，公司共召开了4次董事会会议，2次股东会。我认真审议董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。参会情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事 应参加董 参加董事 以通讯 委托 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 会次数 方式参 出席 未亲自参加董 东会次

加次数 次数 事会会议 数

解浩然 4 4 4 0 否 0

2、参与董事会专门委员会情况

2025年任期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，未召开独立董事专门会议。作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求召集了会议，认真审议各项议案，提出相应的意见和建议，对薪酬与考核委员会、提名委员会审议的相关议案均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：

委员会 召开 召开日期 会议届次 会议内容

名称 次数

第五届董事 审议通过《关于非独立董事、
薪酬与考 会薪酬与考 高级管理人员 2024 年度薪酬
核委员会 1 2025/3/24 核委员会第 的议案》《关于修订〈董事、
二次会议 监事及高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》。

第五届董事

提名委员 1 2025/3/24 会提名委员 审议通过《关于聘任公司财务
会 会第二次会 管理中心总监的议案》。

议

3、行使独立董事特别职权的情况

2025年任期内，我没有提议独立聘请中介机构，没有提议召开临时股东会或者董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。

4、保护中小股东合法权益的其他工作

2025年任期内，我切实履行独立董事职责，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅会议各项议案并审慎独立表决，了解公司生产经营与重大事项，2025年通过走访公司门店等方式在上市公司现场工作时间15天；监督核查股东会、董事会所通过决议的执行情况，切实维护公司中小股东利益；关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求完善信息披露管理制度、提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、及时、完整，配合并监督公司做好内幕信息管理及知情人登记工作；学习了解法律法规、监管政策与文件，增强保护社会公众股东权益的思想意识，努力提高对公司和投资者利益的保护能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易

2025年任期内，公司不存在应当披露的关联交易。

2、承诺履行

报告期内，……
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