公告日期：2026-04-30

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-012
深圳汇洁集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2025年度股东会，会前由 过半数董事推举董事何松春先生代为主持

7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 144,128,260 股，占公司有表
决权股份总数的 35.1598%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 142,095,600 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6639%。

通过网络投票的股东 158 人，代表股份 2,032,660 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4959%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,666,860 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6506%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 640,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1562%。

通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 2,026,660 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4944%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 8 项议案。其中议案 5 为特别决议事项，经出席 2025 年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席 2025 年度股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 144,094,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；
反对 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：

同意 2,632,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7288%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4650%。

提案 2.00 《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分
红方案的议案》
总表决情况：

同意 144,059,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；
反对 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东总表决情况：

同意 2,597,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4127%；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4786%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%。
提案 3.00 《关于聘任 2026 年度会计……
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