公告日期：2026-05-29

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-030
蓝黛科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
通知于 2026 年 05 月 22 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理
人员发出，会议于 2026 年 05 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公司高
级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 5 年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）于 2026 年 05 月
29 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 06 月 16 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公
司 2026 年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）于 2026
年 05 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026 年 05 月 28 日

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