公告日期：2025-12-19

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-088
蓝黛科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025年 07 月 09 日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

1.01 选举刘佳莉女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举黎健森先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举周萍女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述提案已经 2025 年 12 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关决

议公告及提案公告内容请详见 2025 年 12 月 19 日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届

董事会第二十二次会议决议公告》《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》
《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025 年 12 月）》。

3、本次股东会以累积投票方式选举非独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案 1 为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效

表决权股份的 1/2 以上通过；提案 2 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东

代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

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