公告日期：2026-03-30

蓝黛科技集团股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

蓝黛科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司、下属控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括公司动力传动业务和触控显示业务，主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、资产管理、工程项目、对外担保、财务报告、全面预算管理、关联交易、合同管理、投资管理、募集资金存放与使用管理、子公司管理、内部信息与沟通、信息系统等方面。

主要事项具体如下：

1、组织架构

公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等法律、行政法规的要求，健全完善公司法人治理结构，形成以股东会、董事会、董事会各专门委员会及公司经营管理层层级的决策、经营管理与监督体系。公司制定了《公司章程》、股东会、董事会、董事会各专门委员会相关议事、工作细则以及《公司独立董事工作制度》《公司总经理工作细则》等制度并适时修订完善，在制度上保障了组织运作的规范性。股东会是公司的最高权力机构，公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，对董事会直接负责；董事会向股东会负责。目前，公司股东会、董事会、董事会各专门委员会、经营管理层职责分工明确、相互独立、相互监督，依法规范运作，无违法违规情形。

公司目前为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展模式。为适应公司战略发展需要，根据经营业务发展、内部控制和经营管理的需要，设立了战略投资部、证券法务部、财务中心、内部审计部、督察部、人力资源部、综合办公室、信息管理部、动力传动事业部、触控显示事业部。事业部管理模式优化了管理权限设置，公司各业务板块、各职能部门工作权责明确，形成各部门各司其职、分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制体系，对公司生产经营进行着有效的控制和管理，有助于优化公司资源配置，提高公司经营效率。

公司设立的内部审计部在董事会审计委员会的领导下独立开展内部审计、稽查工作，并定期将工作报告和工作计划向董事会审计委员会报告。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会，根据《公司董事会战略委员会工作细则》，负责制定公司的发展战略，指导公司长期稳健发展。董事会战略委员会定期或不定期召开会议，审议公司重大发展战略。公司经营管理层根据董事会确定的战略规划，制定经营目标及财务预算，再逐级分解并纳入公司各部门的业绩考核。报告期公司继续秉
承“诚信、谦让、创新、进取”的企业精神，坚持动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，紧紧围绕产业发……
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