公告日期：2026-03-30

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-022
蓝黛科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025年 07 月 09 日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩

余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）
所对应的表决权, 具体详见公司于 2025 年 07 月 10 日披露的《关于控股股东、实际控制人
签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √

使用情况的专项报告》

7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于公司及子公司 2026 年度为子公司提供 非累积投票提案 √

财务资助额度的议案》

9.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

……
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