公告日期：2026-03-30

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-013
蓝黛科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 03 月 16 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出，会议
于 2026 年 03 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 5 名，通讯方式出席会议董事 4 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年
03 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的

关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士对该议案回避表决，本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于 2026 年 03 月 30 日登载
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年年度审计报告于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）于 2026 年 03 月 30 日
登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；《公司 2025 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 184,801,913.71 元，加上年初未分配利润 202,874,688.84 元，扣除计提法定盈余公积 2,604,511.47 元，合并报表可供分配
的利润为 385,072,091.08 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润
总额为 385,072,091.08 元，母公司报表可供分配利润总额为 205,931,443.42 元。按照“利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”的相关规定，公司可供股东分配利润为 205,931,443.42 元。

基于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略和 2026 年经营计划及资
预案为：以公司总股本 6……
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