公告日期：2026-03-30

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-021
蓝黛科技集团股份有限公司

关于修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 03 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》， 公司修订及制定了部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需提交
股东会审议

1 《公司股东大会议事规则》 修订 是

2 《公司董事会议事规则》 修订 是

3 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否

5 《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《公司审计委员会年报工作规程》 修订 否

7 《公司独立董事工作制度》 修订 是

8 《公司独立董事专门会议工作制度》 修订 否

9 《公司独立董事年报工作制度》 修订 否

10 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

11 《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否

管理制度》

12 《公司关联交易管理办法》 修订 是

13 《公司募集资金管理办法》 修订 是

14 《公司对外担保管理制度》 修订 是

15 《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理 修订 是

制度》

16 《公司累积投票制实施细则》 修订 是

17 《公司会计师事务所选聘制度》 修订 是

18 《公司重大事项内部报告制度》 修订 否

19 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

20 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

21 《公司内部审计制度》 修订 否

22 《公司内部控制管理制度》 制定 否

23 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

24 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

25 《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

上述第 1、2、7、10、12—17 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，
其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司于 2026 年03 月 30 日登载于巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026 年 03 月 27 日

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