公告日期：2026-03-30

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

蓝黛科技集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（即战略委员会召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定增补新的委员补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第九条 公司战略投资部是战略委员会日常办事机构，负责根据战略委员会召集人及委员的指示，做好战略委员会会议组织准备、信息资料收集及议题准备、工作沟通联络等事务性工作，提供公司有关方面的资料：

（一）收集和分析有关战略发展信息，并不定期上报战略委员会；

（二）起草公司短期、中期、长期发展目标以及规划议案，上报战略委员会；
（三）对公司重大投融资或资本运作进行研讨，形成议案上报战略委员会；
（四）推荐战略委员会咨询顾问人选；

（五）董事会及战略委员会交办或授权的其他事项。

第十条 战略委员会根据战略投资部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会同时反馈给公司战略投资部，报公司证券法务部和董事会秘书备案。
第五章 议事规则

第十一条 战略委员会根据需要及时召开会议，会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场会议、通讯表决等方式召开。

第十四条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、本细则的规定。

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第……
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