公告日期：2025-04-10

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-022
深圳市索菱实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14：
30；网络投票日期和时间：2025 年 4 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的开始时间为 2025 年 4 月 9 日 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 9 日 15：00。

（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共 359 人，代表有效表决权的股份总计 293,240,738 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0287%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的股份总计195,047,896 股，占公司有表决权股份总数的 22.6341%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 354 人，代表有表决权的股份98,192,842 股，占公司有表决权股份总数的 11.3946%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

上海申浩律师事务所派律师周郁婕、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

现场表决情况：同意 195,047,896 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
96,738,442 股；反对 1,311,800 股；弃权 142,600 股。

表决结果：同意 291,786,338 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5040%；反
对 1,311,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4473%；弃权 142,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0486%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,041,585 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.6511%；反对 1,311,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.1771%；弃权 142,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1717%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

现场表决情况：同意 195,047,896 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
96,732,042 股；反对 1,313,400 股；弃权 147,400 股。

表决结果：同意 291,779,938 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5018%；反
对 1,313,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4479%；弃权 147,400 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0503%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,035,185 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.5088%；反对 1,313,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.2127%；弃权 147,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2785%。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

现场表决情况：同意 195,047,896 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
96,796,642 股；反对 1,240,700 股；弃权 155,500 股。

表决结果：同意 291,844,538 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5239%；反
对 1,240,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4231%；弃权 155,500 ……
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