公告日期：2026-03-24

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-009
深圳市索菱实业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 20
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事陈实强先生、朱光伟先生以及离任独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，独立董事述职报告全文同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作报
告》。

《2025 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度报
告及其摘要的议案》。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）同日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度财务
决算报告的议案》。

报告期内，公司 2025 年度实现营业收入 735,543,928.49 元，较上年同期减
少 47.38%；归属于上市公司股东的净利润为-55,064,934.39 元，较上年同期减少
191.67%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,332,525,751.82 元，负债合
计 245,335,442.00 元；归属于母公司的所有者权益为 1,092,578,211.55 元，较去年同期增长 34.72%。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具
了标准无保留意见《审计报告》（尤振审字[2026]第 0095 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》。

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部
控制自我评价报告的议案》。

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《内控审计报告》（尤振专审字[2026]第 0083 号），详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案》。

具体内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及巨……
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