公告日期：2026-04-16

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-031
深圳市索菱实业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 14：
30；网络投票日期和时间：2026 年 4 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的开始时间为 2026 年 4 月 15 日 9：15，结束时间为 2026 年 4 月 15 日 15：00。

（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共 374 人，代表有效表决权的股份总计 329,994,183 股，占公
司有表决权股份总数的 38.1946%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的股份总计232,548,096 股，占公司有表决权股份总数的 26.9159%；

（2）通过网络投票的股东 369 人，代表股份 97,446,087 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2787%。

除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人员还包括公司副董事长、部分董事和董事会秘书，公司原独立董事列席了本次股东会现场会议。

上海申浩律师事务所派律师朱华丽、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
95,721,787 股；反对 1,646,800 股；弃权 77,500 股。

表决结果：同意 328,269,883 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4775%；反
对 1,646,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4990%；弃权 77,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0235%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,025,130 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 54.0117%；反对 1,646,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 43.9213%；弃权 77,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0670%。

2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
95,698,987 股；反对 1,658,800 股；弃权 88,300 股。

表决结果：同意 328,247,083 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4706%；反
对 1,658,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5027%；弃权 88,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0268%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,002,330 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 53.4036%；反对 1,658,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.2414%；弃权 88,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.3550%。

3、审议通过了《关于 2025 年财务决算的议案》

现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
95,710,887 股；反对 1,650,100 股；弃权 85,100 股。

表决结果：同意 328,258,983 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4742%；反
对 1,650,100 股……
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