公告日期：2026-04-24

杭州先锋电子技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

孔令芬，女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会
计师。曾任中航第二集团公司财审部处长、中航第二集团公司财务部副部长、航空工业资产事业部计划财务部部长、中航投资控股有限公司计划财务部部长、中航资本控股股份有限公司财务管理部部长、天津裕丰股权投资管理有限公司党支部书记及董事长、航融航空产业股权投资管理有限公司党支部书记，董事长兼总经理。2022 年 4 月退休。

2025 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，未出现
连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东会 3 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东会。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有
效，故本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人在任职期间作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，依据公司实际情况及自身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。

2025 年度，本人出席 2 次审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容

称 议次数

审议《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第二季度内
2025 年 8 月 20 日

审计委员 部审计工作报告》、《关于聘任审计部负责人的议案》

会 2

审议《2025 年第三季度报告》、《2025 年第三季度内部审计
2025 年 10 月 27 日

工作报告》

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次，实际出席了 1 次。本人依规积极参与公司召开的独立董事专门会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容

称 议次数

独立董事 1 2025 年 5 月 19 日 审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议
专门会议 案》

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所
就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）维护中小股东合法权益的情况

1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和……
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