公告日期：2026-04-24

杭州先锋电子技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

章程，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。现
任浙江大学民商法研究所副所长、浙江大学法律系副主任、浙江大学立法研究院院长助理。
2025 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，未出现
连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东会 3 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东会。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有
效，故本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人在任职期间作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，依据公司实际情况及自身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。

2025 年度，本人出席 2 次审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容

称 议次数

审议《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第二季度内
审计委员 2025 年 8 月 20 日

会 2 部审计工作报告》、《关于聘任审计部负责人的议案》

2025 年 10 月 27 日 审议《2025 年第三季度报告》、《2025 年第三季度内部审计

工作报告》

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次，实际出席了 1 次。本人依规积极参与公司召开的独立董事专门会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容

称 议次数

独立董事 1 2025 年 5 月 19 日 审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议
专门会议 案》

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所
就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）维护中小股东合法权益的情况

1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认真学习相关法律法规及中国证监会、浙江省证监局、深圳证券交易所的相关规定。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规章……
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