公告日期：2026-03-19

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Qingdao Gon Technology Co., Ltd.

青 島 國 恩 科 技 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2768）

董 事 會 會 議 召 開 日 期

青 島 國 恩 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公
司 將 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）
考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年
度 的 業 績 及 其 刊 發，並 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。

承 董 事 會 命

青 島 國 恩 科 技 股 份 有 限 公 司
董 事 長 兼 執 行 董 事

王 愛 國 先 生

香 港，2026年3月18日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及(ii)獨立非執行董事王亞平先生、孫建強
先 生 及 項 婷 女 士。

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