公告日期：2026-03-31

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-024
青岛国恩科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会任期即将届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过
了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王爱国先生、李宗好先生、韩博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司 2025 年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至 2025年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事
会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。因公司换届，第五届董事会独立董事王亚平先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务。王亚平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
附：董事候选人简历

1、非独立董事候选人

王爱国先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大
学工商管理硕士，明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国 60 周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、
青岛市拔尖人才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000 年 12 月至 2011 年 7 月，
任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 12,600 万股，占公司总股本的 41.83%。青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票 1,800 万股，占公司总股本的 5.98%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东，徐波女士亦直接持有公司股票 900 万股，占公司总股本的 2.99%。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉……
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