公告日期：2026-03-31

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-012
青岛国恩科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董
事会第十八次会议于 2026 年 3 月 30 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青
大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生
召集并主持，会议通知于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式
发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》对公司 2025 年度的经营情况及董事会重点工
作进行了详细分析，对内部控制执行情况、利润分配预案等进行了客观说明。公司独立董事王亚平先生、孙建强先生、项婷女士以及原独立董事刘树艳女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》

公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》，以及披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度业绩公告的议案》

《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公告》详见香港联合交易所有
限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

5、审议通过《2025 年度经审计的财务报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

6、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因增发股份、回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变”、“转增比例不变”的原则，相应调整现金分红总额、转增股本总额。

董事会同意上述方案，并在获得股东会授权的前提下，同意授权公司董事长王爱国先生，有权全权处理及酌情决定本次利润分配及资本公积金转增股本方案的具体执行事项，包括但不限于：

（1）就本次利润分配及资本公积金转增股本方案事宜向境内外有关监管部
门、机构、证券交易所办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，并申请将本次所送转的股份在证券交易所上市及交易；

（2）审议批准并签署与本次利润分配及资本公积金转增股本方案有关的文件……
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