公告日期：2026-03-31

青岛国恩科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（项婷）

各位股东及股东代表：

作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人项婷，1986年6月出生，中国香港籍，拥有香港居留权，本科学历，为香港会计师公会资深会员及香港执业会计师，在会计、审计、税务及财务咨询方面拥有超过16年的经验。曾于一家国际审计机构任职，自2018年至今担任容诚（香港）会计师事务所有限公司董事总经理，目前兼任润利海事集团控股有限公司、世界（集团）有限公司、银盛数惠数字有限公司、依波路控股有限公司、苏州优乐赛共享服务股份有限公司等香港上市公司的独立非执行董事。2025年6月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2025年任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会会议

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
加会议次数 席次数 次数 自出席会议

3 1 2 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理专业建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）股东会会议

2025年度，公司共召开1次股东会，为2024年度股东大会。本人作为独立董事候选人列席了上述会议。

（三）董事会专门委员会

作为第五届董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥专业职能和监督作用。2025年任职期间，本人共参加2次审计委员会会议，审议通过了公司定期报告（《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》）等相关事项的议案，并向董事会出具意见，未有委托他人出席和缺席情况。同时与公司管理层和财务管理部门、内审部门等相关人员保持密切沟通，促进上市公司质量提升，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，本人未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东会、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东会召开前向公司股东征集投票权等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年任职期间，本人定期审查了公司内部审计部门提交的内部审计工作计划和报告，指导和督促内部审计计划及制度的实施，确保公司内部控制的有效性。同时，与公司聘请的审计机构保持紧密联系，积极关注公司的审计进度情况。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2025年任职期间，本人积极关注深圳证券交易所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；及时阅读公司公告并主动关注公司股东、社会公众对公司的评价；注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（七）在公司现场工作时间、内容等情况

2025年任职期间，本人到公司现场办公7天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、实地考察等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设……
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