公告日期：2026-04-29

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-031
青岛国恩科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
了公司第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》，董事会决议于 2026 年 6 月 9 日召开公司 2025 年度股东会。现将
本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 2 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
（2026 年 6 月 2 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股
东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《<2025 年年度报告>全文及摘要》 √

3.00 《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》 √

7.00 《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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