公告日期：2025-04-28

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-023
广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第七次会议

召开时间：2025 年 4 月 25 日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于 2025 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

1、授信情况概述

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司及
控股子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司、深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其控股子公司、深圳市普瑞时代能源有限公司及其控股子公司、深圳市普钠时代新能源有限公司及其控股子公司、普路通生态产业有限公司及其控股子公司、广州市普路通供应链管理有限公司、广州智维时代能源科技有限公司、广州市普盛农业发展有限公司、普路通全球物流（深圳）有限公司、深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧通国际有限公司、PU XIN
INTERNATIONAL ENERGY INVESTMENT VIETNAM CO.,LTD 等拟向下列 30 家银行
（具体见下表）申请总额不超过人民币 208 亿元（或等值外币）的综合授信额度。授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述授信额度的前提下，各银行拟授信额度可以互相调配，也可新增其他银行等金融机构。

授信品种包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、国内信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境组合类业务、对公理财产品、人民币结构性存款、外币定期存单、TT 项下进口代付及其他贸易融资类产品、黄金、有色金属、贵金属、化工等大宗商品的套保产品。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的具体情况如下：

序号 银行名称 2025 年预计额度（万元）

1 中国建设银行股份有限公司深圳分行 350,000

2 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 250,000

3 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 200,000

4 交通银行股份有限公司深圳分行 50,000

5 中国工商银行股份有限公司深圳分行 50,000

6 兴业银行股份有限公司深圳分行 150,000

7 平安银行股份有限公司深圳分行 150,000

8 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 60,000

9 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 100,000

10 北京银行股份有限公司……
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