公告日期：2025-12-03

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-069

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2

日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于

修订公司部分治理制度的议案》，现将具体公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程

修订后，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监

事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。在股东

大会审议前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要

求履行职责。

《公司章程》主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 本章程所有“股东大会”，均修改为“股东会”
2 本章程所有“或”字，均修改为“或者”
3 本章程所有“监事”、“监事会”等表述，均删除或修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”
等表述

第一条 为规范广东省普路通供应链管理 第一条 为规范广东省普路通供应链管理股
股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和 份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行
行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法
4 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：广州市花都区迎宾大道 第五条 公司住所：广州市花都区雅正路10
5 163号高晟广场3栋5层 号之一智都数字经济产业园3号楼5楼

邮政编码：510800 邮政编码：510800

6 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
7 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任……
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