公告日期：2025-12-03

广东省普路通供应链管理股份有限公司

重大投资决策制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（下称“公司”）
的法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，
确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 、《深圳证券交
易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”) 《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行
政法规、证券监管机构的规则以及《广东省普路通供应链管理股份有限公
司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，特制定
本重大投资决策制度(下称“本规则”)。

第二条 重大投资决策管理的原则：服从公司的发展战略，遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。

第三条 本制度所称“重大投资”包括下列事项：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三) 提供财务资助（含委托贷款等）；

(四) 租入或者租出资产；

(五) 委托或者受托管理资产和业务；

(六) 赠与或者受赠资产；

(七) 债权或债务重组；

(八) 转让或者受让研究项目 ；

(九) 签订许可协议；

(十) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。

(十一) 深圳证券交易所、公司董事会和股东会认定的其他事项。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的
此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及关联
交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第二章 决策权限

第五条 公司拟进行的投资项目属于以下情形的，应经董事会审议同意后，提交股
东会审议批准：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依
据；

（二）对外投资涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，
且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估
值的，以较高者为准；

（三）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入
占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超
过5000万元；

（四）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）对外投资项目的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

（六）投资项目产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 无需股东会审议的投资项目属于以下情形的，由董事会审议批准：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上，

该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依
据；

（二）对外投资涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，
且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评……
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