公告日期：2025-12-18

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-073

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十二次会议

召开时间：2025 年 12 月 17 日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 16 日以
电子邮件、微信等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2025 年12 月 17 日以现场及通讯方式进行表决。鉴于本次审议事项较为紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。

会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规之规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行充分、审慎论证后，认为公司符合实施本次交易的各项条件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的实施互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。

（1）发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Leqee Group Limited（以下简称“乐
其开曼”）100%股权，以及乐麦信息技术（杭州）有限公司（以下简称“杭州乐麦”）8.2591%股权（以下合称“标的资产”）。

本次交易中标的资产的交易作价，各交易对方的股份及现金支付比例和数量尚
未确定，相关事项将在本次交易的相关审计、评估工作完成后，以交易各方依据符合《证券法》规定的评估机构出具并经国资监管有权单位备案或核准的《资产评估报告》的评估结果为基础协商确认的最终方案为准，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日。本次拟以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%作为发行价格（以下简称“发行价格”），该发行价格将提请公司股东会审议确定。
关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）募集配套资金

公司拟向广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”）及广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“花都壹号”）发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30%，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的 100%。最终的发行数量以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”……
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