公告日期：2026-04-27

广东省普路通供应链管理股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（龙子午）

各位股东及股东代表：

本人龙子午作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

龙子午：1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖北省师德先进个人、武汉轻工大学师德标兵、优秀教师荣誉称号，入选武汉黄鹤英才计划，担任湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长、中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、中国农村财经研究会理事。现任武汉轻工大学会计学系教授，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议和5次股东会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。在审议董事会各项议案时，深入了解情况并审慎考虑后均投了赞成票，未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席 是否连续两次未亲 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数

9 9 0 0 否 5 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为董事会审计委员会召集人，出席董事会审计委员会会议4次，认真审阅

公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，与公司内部审计部门及会计师事务

所进行积极沟通；对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司财务运作、内

部控制制度的建立健全及执行情况进行核查；对公司审计机构出具的审计意见进行认真

审阅。

2、本人作为公司独立董事，报告期内公司召开3次独立董事专门会议，本人对拟提

交董事会审议的关联交易等议案进行了认真审阅，对于交易价格的公允性、交易的必要

性等方面进行了审核，并发表审查意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报

告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工

作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）现场工作情况

2025年度，本人通过参加董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实

地考察、电话沟通等多种方式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运

作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的

职责，现场工作累计达到15日。公司管理层重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支

持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，
维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，广泛听取中小股东意

见和建议。同时，严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关议案，对

需要发表意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东的合法权益。

（六）行使独立董事特别职权情况

2025年，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临……
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