公告日期：2026-04-27

广东省普路通供应链管理股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（柳向东）

各位股东及股东代表：

本人柳向东作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

柳向东：1973年10月出生，中国国籍，中共党员，博士生导师，暨南大学教授。自2002年一直从事统计学及在金融学领域的研究，主持和参与多项横向课题，曾获得暨南大学优秀研究生导师，中国数量经济学会第十届优秀科研成果奖论文二等奖，在国内外重要学术期刊发表论文50余篇。担任中国数量经济学会数字经济研究会副会长，全国生存分析学会副秘书长，广东省现场统计学会常务理事，广东省统计专业人员高级评审委员会评审专家。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议和5次股东会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。在审议董事会各项议案时，深入了解情况并审慎考虑后均投了赞成票，未有

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席 是否连续两次未亲 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数

9 9 0 0 否 5 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、任期内，本人作为董事会审计委员会委员，出席董事会审计委员会会议4次，就

审计工作的重大事项进行沟通及建议，对会计师事务所年度履职情况进行评估并履行监

督职责，督促审计工作进度，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了董事

会审计委员会的责任与义务，充分发挥了审核与监督作用。

2、任期内，本人作为董事会提名委员会召集人，出席董事会提名委员会会议2次，
对公司拟聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历进行了事前审查，切实履

行委员责任和义务。

3、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行相应职责及义务，报告期内

公司未召开薪酬与考核委员会会议。

4、任期内，本人作为公司独立董事，公司共召开3次独立董事专门会议，本人对拟

提交董事会审议的关联交易等议案进行了认真审阅，对于交易价格的公允性、交易的必

要性等方面进行了审核，并发表审查意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，认真履行相关职责。根据

公司实际情况，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督；在年度财务报告编制

及审计过程中，积极与会计师事务所沟通审计情况，就审计工作相关安排与重点工作进

行沟通和交流，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，维护审计结

果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）现场工作情况

本人充分利用参加公司董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议和独立董事专

门会议的机会，了解公司经营情况，现场工作时间达15天。通过现场沟通、通讯等多种

方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司有关

经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作

情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加……
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