公告日期：2026-04-27

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-027
广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十四次会议决定召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15－15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）2026年5月14日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议

的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放

弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公

司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。

具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人

签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性

公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5

楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 √

《关于2026年公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。