公告日期：2021-12-31

河南科迪乳业股份有限公司

独立董事关于第四届第十四次董事会相关事项的
事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和及《公司章程》的规定，我们作为河南科迪乳业股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第四届第十四次董事会 审议的相关议案进行了审慎核查，现发表事前认可意见如下：

一、《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》

我们认为：《债权债务抵偿协议》的签订可以解决控股股东科迪食品集团股份 有限公司对公司的部分非经营性资金占用问题，本次债务重组有利于降低公司经 营风险，改善财务状况，有利于企业的长远发展，符合上市公司及全体股东的利 益。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等相关规定，符合上市公司的利益，有利于维护中小股东的利 益。

因此，我们同意把《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》提交公司董事 会审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文）

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