公告日期：2022-02-22

证券代码：002770 证券简称：*ST科迪 公告编号：2022-014号
河南科迪乳业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通
过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年3月9日（星期三）上午
9:00；

（2）网络投票日期、时间： 2022年3月9日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年3月9日上午9:15至2022年3月9日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2022年3月4日（星期五）

（七）出席对象：

（1）凡在 2022 年 3 月 4 日当天收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于拟聘任会计师事务所的议案》

注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请
见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案 √

外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于拟聘任会计师事务 √

所的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:00 至 11:00，下午

14:00 至 16:00；

3、登记地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；

5、其他事项

（1）联系方式

联系人：白银辉

联系电话：0370……
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