公告日期：2025-06-11

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-032
北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部门核定为准。

《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。

《股东会累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

八、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理制度……
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