公告日期：2025-06-27

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-045
北京真视通科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，由股东大会以累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同构成公司第六届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东大会结束后，召开第六届董事会第一次会议，选举公司董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员等。

公司第六届董事会第一次会议于2025年6月26日16时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事王国红先生召集并主持。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

《规范与关联方资金往来的管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：以同意9票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。